GDF Roma: frode fiscale e riciclaggio. Eseguite 12 misure cautelari. scoperto un sistema illecito
I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e Viterbo, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica…
Roma, truffa milionaria e riciclaggio: tre misure cautelari e 19 indagati
I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di…
Operazione di GdF e Polizia di Stato contro il riciclaggio: sequestrati 5 milioni di euro
Nell’ambito di un’attività d’indagine in materia di riciclaggio condotta su delega della Procura della Repubblica di Roma, il Nucleo Speciale…
Camorra e riciclaggio, la GdF confisca quasi 300mila euro ad un imprenditore campano
La Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli ha disposto la confisca di…
Roma, “frodi carosello” e riciclaggio per conto di una ‘ndrina: eseguite 25 misure cautelari e sequestrati beni per 7 milioni
Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il…
Roma, riciclaggio nel settore criptovalute: tre arresti e sequestri per 900mila euro
I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di…